Toni Martinez 
Cae un grupo criminal en Ceuta.
Estafas bancarias superan 132.000 euros con mulas y datáfonos manipulados
La Policía Nacional ha detenido en Alicante a ocho personas, de 31 a 73 años, por estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Operaban cheques falsos por más de 132.000 euros en entidades bancarias locales, además de estafas del amor y cargos forzados en datáfonos.
El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de Alicante inició dos investigaciones paralelas que se cruzaron. La primera surgió de denuncia de un director bancario: 80.000 euros ingresados vía cajero automático en cuentas de personas físicas con cheques falsos.
La segunda se activó al interceptar a una mujer en sucursal intentando cobrar 38.816,18 euros; previamente había cobrado 13.357,07 euros falsos, manipulados para figurar como beneficiaria en lugar de una empresa denunciante.
Se identificó a un captador de mulas bancarias —personas de bajos recursos reclutadas con comisiones— y un intermediario. Ambos detenidos por idénticos delitos. Los cheques afectaban a distintas sociedades mercantiles, alterados en beneficiario y soporte.
La trama se vinculó a estafas del amor (tres víctimas confirmadas) y cargos forzados: introducían manualmente datos de tarjetas en datáfonos, simulando fallo en contactless o inserción. Un comercio perdió 6.399 euros por anulaciones posteriores.
Cinco detenidos adicionales completaron los ocho tras conectar ramas. Procedimientos remitidos a juzgados de guardia de Alicante.
La investigación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta más arrestos. Saben que las redes usan mulas para blanqueo, priorizando vigilancia en cobros atípicos (cajeros, ventanillas) y datáfonos.